SYC

SYC一直以來擔任全球加密貨幣領導者

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用戶協議

使用者協定

 

法律聲明

本“風險與合規聲明”應與SYC的“服務條款”一起閱讀, 本公司是根據美國法規設立的, 公司註冊在科羅拉多州。簡單來說, 我們希望您在我們平臺交易時瞭解重要的風險和合規性問題。

I.交易有風險

交易或持有數位資產的損失風險可能很大。因此, 您應該根據您的財務狀況仔細考慮數字資產或任何杠杆或衍生數位資產的交易是否適合您。

II.SYC不接受任何法定貨幣

雖然其他平臺可以幫助您充入或提取法定貨幣, 但SYC不允許也不提供法定貨幣的結算或提款服務。SYC僅是一個數位資產交易平臺。

III.數字資產不是錢,也不是法定貨幣

雖然還有其他交易平臺可以將數位資產轉換或清算為錢或法定貨幣,但我們不提供此類服務。SYC不會將數字資產視為錢或法定貨幣,因為數字資產不以任何政府或中央銀行為後盾支持。

IV.我們不接受某些客戶

SYC是在美國科羅拉多州的公司,享有一定的益處。但是,我們不能也不希望服務于某些客戶,比如來自當地禁止涉及數位資產行為的司法管轄區的客戶,這需要昂貴的跨司法管轄區的監管,或列名在國際制裁清單上的客戶。我們根本不想違反各國的規定。

V.我們可以幫助政府

雖然我們可能不會歡迎昂貴的監管,但我們尊重法規並遵守所適用的法規。作為良好的企業公民, 我們可能會被執法部門要求提供資料,並將在法律允許的情況下提供協助。這意味著我們的平臺只歡迎遵守法律的客戶。我們歡迎有機會贏得您的業務,相應的,我們要求您在我們的平臺上合法和正確地行事。

 

反洗錢政策

親愛的用戶:

SYC所提供得服務可能有被用於洗錢和資助恐怖主義的風險,故SYC將遵循法律法規得要求,這包括建立培訓,流程和系統,以識別,管理和降低風險。其目的是為了保護SYC的聲譽,遵守相關法律並成為優秀的企業公民。

SYC保證審慎遵守“瞭解你的客戶”和反洗錢相關的法律法規且不得故意違反該《瞭解你的客戶和反洗錢政策》。在SYC合理控制的範圍內,SYC將採取必要的措施和技術為您提供安全的服務,盡可能使您免於遭受犯罪嫌疑人的洗錢行為帶來的損失。

SYC的瞭解你的客戶和反洗錢政策是一個綜合性的國際政策體系,包括您隸屬的不同法律轄區的瞭解你的客戶和反洗錢政策。SYC健全合規的框架確保SYC在本地和全球層面均符合監管要求和監管水準,並確保本SYC持續性運行。

一、介紹

1、什麼是洗錢?

洗錢是隱藏或掩飾非法獲得“髒”資金來源使其看似合法“乾淨”的過程。 洗錢減少了當局發現和沒收的風險,它與其背後的犯罪活動一樣嚴重。防止洗錢可以幫助減少犯罪。

2、什麼是恐怖主義融資?

恐怖主義融資與洗錢有三個主要方面的不同之處:

1)其主要目的是掩蓋資金的最終用途,而不是資金來源;

2)它可能涉及相對較少的資金,但這可能產生死亡,受傷和其他影響巨大的破壞活動;

3)雖然恐怖主義分子可能通過犯罪為其活動提供資金,但合法資金也可能被挪用以資助恐怖主義。

3、什麼是懷疑?

有時會發現洗錢和恐怖主義融資('ML / TF'),是因為一名成員以可疑的方式行事或其可疑的行為。 為了“懷疑”有效,SYC必須有合理的理由相信洗錢和恐怖主義融資活動可能正在發生。為了支持這一點,員工接受識別和報告可疑事項的培訓。

二、瞭解你的客戶和反洗錢政策如下:

1、頒佈瞭解你的客戶和反洗錢政策並時時更新以滿足相應的法律法規規定的標準。

2、頒佈和更新運行本SYC的一些指導原則和規則,且SYC的員工將按照該原則和規則的指導提供服務。

3、設計並完成內部監測和控制交易的程式,如以嚴格的手段驗證身份,安排組建專業團隊專門負責反洗錢工作。

4、採用風險預防的方法對客戶進行盡職調查和持續的監督。

5、審查和定期檢查已發生的交易。

6、向主管當局報告可疑交易。

7、身份證明文件,地址證明文件將會維持至少六年,交易記錄的證明檔將會維持至少三個月,如被提交給監管部門,恕不另行通知您。

三、身份資訊與核實確認

1、身份資訊

1)根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型,本SYC收集的您的資訊內容可能不一致,原則上將向註冊的個人收集以下資訊:

個人基本資訊:您的姓名,出生日期及國籍等可獲得的其他情況。身份驗證應該是根據官方或其他類似權威機構發放的檔,比如護照,身份證或其他不同的轄區要求的和引發的身份證明檔。

有效的照片:在您註冊之前,您須提供您將您的身份證件放在胸前的照片;

聯繫方式:電話/手機號碼和/或有效的電子郵寄地址。

2)如果您是一個公司或其他合法實體,SYC將收集以下資訊以確定您或信託帳戶的最終受益人:

公司註冊,登記證;公司的章程與備忘錄副本;公司的股權機構和所有權說明的詳細證明材料,證明決定本SYC帳戶的開立以及執行的授權委託人的董事會決議;按照要求需要提供的公司董事,大股東及本SYC帳戶有權簽字人的身份證明檔;該公司的主要營業地址,如果與公司的郵寄地址不同,提供郵寄地址。如果公司在本地的位址與它的主要營業位址不一致的,則被視為風險較高的客戶,需要提交額外附加檔;

根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型,SYC要求的其他認證和權威部門發佈的檔以及SYC認為必要的檔;

2、確認核實

1)SYC要求您提供身份證明檔的全部頁面內容;

2)SYC要求您提供您將您的身份證明檔放在您胸前的照片;

3)證明檔的副本一般應核和原始憑證進行核對。然而,如果某個可信賴的合適的認證人可證明該副本檔是原始檔準確而全面的複製的,該副本可接受。這樣的認證人包括大使、司法委員、地方治安官等;

4) 對識別最終受益人和帳戶控制權的要求是確定哪些個人最終所有或控制直接客戶,和/或確定正在進行的交易是由他人代為執行。如果是企業,則大股東的身份(例如那些持有10%或以上的投票權益)應被驗證。一般,持股25 %會被認定為正常風險內,其股東身份須驗證;持股10%或擁有更多的投票權或股票時被認定為高風險的情況,股東身份須加以驗證。

5)SYC保留選擇市場和司法管轄區經營業務的權利,並可自行決定在如下國家限制或拒絕提供本服務:巴哈馬,波札那,迦納,巴拿馬,敘利亞,千里達和多巴哥,葉門以及辛巴威。

3、監控交易

1)SYC將根據安全性和實際交易情況時時設置和調整日常交易和提幣最高限額;

2)如果交易頻繁集中發生在某個註冊用戶或存在超乎合理的情況,SYC的專業團隊將評估並決定他們是否可疑;

3)SYC憑藉自身的判斷認定為可疑交易的情況,SYC可能會採取暫停該交易、拒絕該交易等限制性措施,甚至如果可能將儘快逆轉該交易,同時向主管部門報告,但不會通知您;

4)SYC保留拒絕來自於不符合國際反洗錢標準轄區的人或可被視為政治公眾人物的人的註冊申請,本SYC保留隨時暫停或終止根據SYC自身判斷為可疑交易的交易,但SYC這樣做並不違反對您的任何義務和責任。

 

 

費率標準

使用者在SYC進行交易時,平臺方將會收取一定的手續費。

幣交易手續費

對交易雙方進行交易費用收取,手續費為:0.1%。

幣交易手續費

對交易雙方進行交易費用收取,手續費為:0.1%。

合約交易手續費

使用者在進行合約交易時,SYC會收取一定的交易手續費,手續費只有在訂單成交時產生,手續費的收取為USDT。

Maker 手續費:0.05%

Taker  手續費:0.05%

提幣手續費

對申請提幣方進行交易費用收取,手續費為:1%。

上幣運營維護服務費

對符合在平臺上發行數字貨幣的企業或機構收取,服務費為:50萬元人民幣。

 

SYC永續合約風險提示書

尊敬的用戶:

SYC交易平臺所提供的合約交易服務具有高杠杆性與高風險性,因此使用者開通SYC合約交易需要同意本協定,此行為亦代表您完全理解與同意SYC合約交易的交易風險,請務必審慎閱讀、充分理解各條款內容。

除非使用者已閱讀並接受本協議所有條款,否則使用者無權使用SYC合約保險產品及其相應的服務。使用者對本服務的登錄、查看、發佈資訊等行為即視為使用者已閱讀並同意本協議的約束。

 

1.綜述

1.1合約保險是SYC推出的合約附屬產品。由SYC負責產品的設計管理和運營服務。

1.2 用戶保證已經年滿18周歲;本協定內容不受使用者所屬國家或地區法律的排斥並遵守所屬國家相應的法律;遵守平臺的交易規則和區塊鏈資產虛擬合約產品交易規則。不具備前述條件的,用戶應立即終止註冊或停止使用本服務。

 

2.合約保險產品規則

2.1 合約保險的標的包括SYC認可的虛擬貨幣品種。在進行交易時以USDT對合約保險進行計價。

2.2 用戶在委託下單的時候,可對單筆委託進行保險購買,保護自己的合約交易本金以及盈利。

2.3當用戶的保險倉位被平倉時(包括使用者平倉/系統平倉),對使用者平倉時的盈虧進行計算,若平倉時發生了損失,用戶可進行賠付申請,通過申請後將按照實際的賠付比例進行賠付。

 

3.風控規則

3.1 合約保險產品的目的在於保護投資者正常交易時免受價格波動的風險。若使用者利用產品設計規則的不足或系統故障等不合理的情形,惡意通過合約保險進行獲利,SYC平臺有權拒絕賠付申請。

3.2 若因區塊鏈資產對應的專案、團隊、確定合約指數價格的交易平臺或社區的原因,導致該區塊鏈資產的價格出現異常波動、交易平臺停止交易或退市、專案中止、社區分裂/解散等異常情況,SYC有權對該合約保險採取暫停購買保險,臨時調整賠付比例,暫停賠付等措施,保證合約產品的正常運行。

3.3 永續合約創新區的新型合約交易品種,具有價格波動大,風險較高的特點。創新區品種在交易過程中,可能會根據市場情況做出調整,不僅限於降低杠杆,暫停交易,下架交易等措施。

 

4.責任說明

4.1SYC會盡最大努力向使用者提供服務,確保服務的連貫性和安全性;但SYC不能隨時預見和防範法律、技術以及其他風險,包括但不限於不可抗力、病毒、木馬、駭客攻擊、系統不穩定、協力廠商服務瑕疵、政府行為等原因可能導致的服務中斷、資料丟失以及其他的損失和風險。

4.2 系統平臺因下列狀況無法正常運作,使使用者無法使用各項服務或不能正常委託時,SYC不承擔損害賠償責任,該狀況包括但不限於:

· SYC平臺公告之系統停機維護期間;

· 電信設備出現故障不能進行資料傳輸的;

· 因颱風、地震、海嘯、洪水、停電、戰爭、恐怖襲擊等不可抗力之因素,造成平臺系統障礙不能執行業務的;

· 由於駭客攻擊、電腦病毒侵入或發作、電信部門技術調整或故障、網站升級、銀行方面的問題、因政府管制而造成的暫時性關閉等影響網路正常經營的原因而造成的服務中斷或者延遲;

· 因為行業現有技術力量無法預測或無法解決的技術問題而造成的損失;

· 因協力廠商的過錯或者延誤而給用戶或者其他協力廠商造成的損失。

4.3 由於系統故障,網路原因,DDos等駭客攻擊等意外因素可能導致的異常成交,行情中斷,以及其他可能的異常情況,SYC有權根據實際情況取消異常成交結果,以及回滾某一段時間的所有成交。

4.4  您瞭解技術問題可能會意外發生。對於技術問題造成的任何損失,SYC概不負責,包括但不限於:

· 與本服務連接的失敗、延遲、中斷或其他故障。

· 由於超載導致本服務停止、緩慢、無回應或其他故障。

· 由於本服務無法通過互聯網從協力廠商正確獲取必要資料而導致的故障。

 

5.交易數位資產的風險

數位資產交易涉及重大風險。交易或持有數位資產很有可能會造成您的損失。因此,您應該根據自己的財務狀況,仔細考慮是否要交易數位資產或相關衍生品及使用杠杆。

1、SYC認為,數字資產不應該被稱為錢和法定貨幣,因為它們不以政府或中央銀行為後盾支持。SYC不能保證數字資產市場的有序穩定。您應該在數字資產(以及任何其他資產)交易中保持謹慎。價格會隨時波動。由於價格波動,您可能會有大額的盈利或虧損。任何數位資產或交易頭寸都可能發生大幅度波動,甚至可能變得毫無價值。

2、在使用本服務時,若使用者或使用者的交易指令出現錯誤(包括但不限於價格、數量等因素)而使使用者的交易出現損失時,如果非本站交易規則的原因,損失責任將由用戶自己承擔。

3、因用戶的過錯導致的任何損失由用戶自行承擔,該過錯包括但不限於:不按照交易提示操作,未及時進行交易操作,遺忘或洩漏密碼,密碼被他人破解,使用者使用的電腦被他人侵入。

4、在使用本服務時,若使用者因為網站交易規則中潛在的尚未發現的某種漏洞而產生的不當得利,本站將聯繫用戶追回,您必須有效予以配合,否則本站將採取包括但不限於限制帳戶交易、凍結帳戶資金、向有管轄權的法院起訴等追索措施,因用戶不予有效配合而給SYC產生的追索費用也將由您承擔。

 

6.隱私政策

SYC尊重用戶的隱私。 SYC隱私政策單獨提供,描述了SYC如何收集,存儲,披露和使用與您的隱私相關的資訊。您同意SYC根據SYC隱私政策的條款使用您的資訊。

本協定所稱之SYC使用者資訊是指符合法律、法規及相關規定,並符合下述範圍的資訊:

· 用戶註冊SYC時,向SYC網提供的個人資訊;

· 使用者在使用SYC服務、參加網站活動或訪問網站網頁時,SYC自動接收並記錄的使用者流覽器端或手機用戶端資料,包括但不限於IP位址、網站Cookie中的資料及使用者要求取用的網頁記錄;

· SYC從商業夥伴處合法獲取的使用者個人資訊;

· 其它SYC通過合法途徑獲取的使用者個人資訊。

SYC承諾:

非經法定原因或用戶事先許可,SYC不會向任何協力廠商透露使用者的密碼、姓名、手機號碼等非公開信息;

在下述法定情況下,使用者的個人資訊將會被部分或全部披露:

· 經用戶同意向用戶本人或其他協力廠商披露;

· 根據法律、法規等相關規定,或行政機構要求,向行政、司法機構或其他法律規定的協力廠商披露;

· 其它SYC根據法律、法規等相關規定進行的披露。

 

7.創建帳戶

為了使用本平臺任何服務,您必須首先通過提供您的姓名,電子郵件和密碼註冊帳戶,以及確認接受本服務條款。您同意不允許任何人使用、指導您的帳戶,並向SYC更新您的任何資訊更改,或者您的帳戶是否被盜用。您有責任保留,保護和保障任何已提供給您的金鑰,證書,密碼,存取碼,使用者ID或其他憑據和登錄資訊(統稱為“密碼”),或是由您使用服務生成的上述密碼。如果您丟失密碼,可能無法訪問您的帳戶。您同意立即通知SYC任何未經授權使用您密碼的事宜。由於未經授權使用您的密碼而導致的任何責任,損失或損害,SYC將不承擔任何責任。由於本站是交易網站,登錄密碼、提現密碼、交易密碼、短信密碼、穀歌密碼等不得使用相同密碼,否則會有安全隱患,相關責任由用戶自身承擔。

用戶有權選擇是否成為SYC網用戶,用戶選擇成為SYC網註冊用戶的,可自行創建、修改昵稱。用戶名和昵稱的命名及使用應遵守相關法律法規並符合網路道德。用戶名和昵稱中不能含有任何侮辱、威脅、淫穢、謾駡等侵害他人合法權益的文字。

用戶一旦註冊成功,成為SYC網的用戶,將得到用戶名(使用者郵箱)和密碼,並對以此組用戶名和密碼登入系統後所發生的所有活動和事件負責,自行承擔一切使用該用戶名的言語、行為等而直接或者間接導致的法律責任。

使用者密碼遺失的,可以通過註冊電子郵箱發送的連結重置密碼,以手機號碼註冊的用戶可以憑藉手機號碼找回原密碼。用戶若發現任何非法使用用戶名或存在其他安全性漏洞的情況,應立即告知SYC網。

 

8.服務的變更、中斷、終止、限制、凍結

1、SYC可能會對服務內容進行變更,也可能會中斷、中止或終止服務。

2、轉讓時,SYC可向協力廠商轉讓本服務下相關資產;SYC也可在單方通知您後,將本協定下部分或全部服務轉交由協力廠商運營或履行。具體受讓主體以SYC通知的為准。

3、如發生下列任何一種情形,SYC有權不經通知而中斷或終止向您提供的服務:

(1)根據法律規定您應提交真實資訊,而您提供的個人資料不真實、或與註冊時資訊不一致又未能提供合理證明;

(2)您違反相關法律法規或本協議的約定;

(3)按照法律規定或主管部門的要求;

(4)出於安全的原因或其他必要的情形。

4、SYC有權按本協議的約定進行收費。若您未按時足額付費,SYC有權中斷、中止或終止提供服務

5、您可以隨時關閉您的帳戶。您仍然有義務履行您對任何待處理交易的責任。此外,您將對關閉前發生的任何費用向SYC負責。 SYC還可以隨時自行決定終止您的帳戶,通過電子郵件或其他方式通知您。如果有嫌疑顯示您未能遵守這些條款、對SYC構成不可接受的欺詐或管理風險,或者您提供給我們虛假,不完整,不準確或誤導性的資訊,SYC可能會暫停您的訪問服務。由於SYC關閉或暫停您的帳戶所造成的任何損失,SYC將不承擔任何責任。

6、用戶同意,為了使用者的帳戶及其內數位貨幣的安全,根據本協定的約定、法律法規及法律文書的規定、政府依行政職權的要求及本公司依據自行判斷認為的可能對用戶的帳戶產生風險的情況,本網站有權對用戶名下的全部或部分帳戶進行凍結,即進行暫時關閉這些帳戶部分或全部使用權限的操作。凍結的逆過程為解凍,即本網站對被凍結的帳戶結束凍結。當凍結發生時,如用戶申請解凍,本網站有權依照自行判斷根據本項規定前述的凍結原因來決定是否允許全部或部分解凍,使用者應充分理解解凍申請並不必然被允許,且申請解凍時用戶應當配合本網站核實用戶的身份的有關要求,提供包括但不限於身份資訊、身份證、護照、其他有效的身份證明檔及本公司要求的其他資訊或檔。

 

9.拒絕擔保與免責

1、SYC網作為“網路服務提供者”的協力廠商平臺,不擔保網站平臺上的資訊及服務能充分滿足使用者的需求。對於使用者在接受SYC網的服務過程中可能遇到的錯誤、侮辱、誹謗、不作為、淫穢、色情或褻瀆事件,SYC網不承擔法律責任。

2、基於互聯網的特殊性,SYC網也不擔保服務不會受中斷,對服務的及時性、安全性都不作擔保,不承擔非因SYC網導致的責任。SYC網力圖使用戶能對本網站進行安全訪問和使用,但SYC網不聲明也不保證本網站或其伺服器是不含病毒或其它潛在有害因素的;因此使用者應使用業界公認的軟體查殺任何自SYC網下載檔案中的病毒。

3、SYC網不對使用者所發佈資訊的保存、修改、刪除或儲存失敗負責。對網站上的非因SYC網故意所導致的排字錯誤、疏忽等不承擔責任。SYC網有權但無義務,改善或更正本網站任何部分之疏漏、錯誤。

4、除非SYC網以書面形式明確約定,SYC網對於使用者以任何方式(包括但不限於包含、經由、連接或下載)從本網站所獲得的任何內容資訊,包括但不限於廣告等,不保證其準確性、完整性、可靠性;對於使用者因本網站上的內容資訊而購買、獲取的任何產品、服務、資訊或資料,SYC網不承擔責任。使用者自行承擔使用本網站資訊內容所導致的風險。

5、SYC網內所有用戶所發表的用戶評論,僅代表用戶個人觀點,並不表示本網站贊同其觀點或證實其描述,本網站不承擔用戶評論引發的任何法律責任。

6、SYC有權刪除SYC網內各類不符合法律或協定規定的資訊,而保留不通知用戶的權利。

7、所有發給用戶的通告,SYC網都將通過正式的頁面公告、站內信、電子郵件、客服電話、手機短信或常規的信件送達。任何非經SYC網正規管道獲得的中獎、優惠等活動或資訊,SYC網不承擔法律責任。

8、SYC有權根據市場情況調整充值、提現、交易等手續費費率,有權決定免費推廣期的終止。

 

合約禁止事項

尊敬的用戶:

為了保障社區使用者的交易體驗,SYC系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個帳戶、設備進行非法套利(包含但不限於刷手續費、返傭、贈金、對沖等)的用戶,對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施(包含且不限於封號、凍結資產、限制登錄、實名認證等)。

SYC平臺會對被系統檢測出使用超短線交易(超短線頻繁開倉平倉)的用戶保留行使以下措施的權利:

1、立即終止您的帳戶和對我們伺服器的訪問,並扣除非法所得。

2、將所有構成超短線交易活動的交易判定無效(即,將交易作為從未發生過來處理)。

3、根據我們當前的市場價格,關閉所有構成超短線交易活動的交易。

 

SYC嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為,SYC保留自行決定對您的帳戶實施高管控制權的權利:

1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為;

2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或SYC平臺;

3、參與SYC認為對市場有害的任何其他活動;

4、使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

 

合約保險產品使用者協定

為使用SYC合約保險產品,使用者應當閱讀並遵守《SYC合約保險產品協定》(以下簡稱“本協定”)。請使用者務必審慎閱讀、充分理解各條款內容,特別是免除或限制責任的相應條款,以及開通或使用某項服務的單獨協定,並選擇接受或不接受。除非使用者已閱讀並接受本協議所有條款,否則使用者無權使用SYC合約保險產品及其相應的服務。使用者對本服務的登錄、查看、發佈資訊等行為即視為使用者已閱讀並同意本協議的約束。

 

1.綜述

1.1合約保險是SYC推出的合約附屬產品。由SYC負責產品的設計管理和運營服務。

1.2 用戶保證已經年滿18周歲;本協定內容不受使用者所屬國家或地區法律的排斥並遵守所屬國家相應的法律;遵守平臺的交易規則和區塊鏈資產虛擬合約產品交易規則。不具備前述條件的,用戶應立即終止註冊或停止使用本服務。

 

2.合約保險產品規則

2.1 合約保險的標的包括SYC認可的虛擬貨幣品種。在進行交易時以USDT對合約保險進行計價。

2.2 用戶在委託下單的時候,可對單筆委託進行保險購買,保護自己的合約交易本金以及盈利。

2.3當用戶的被保險倉位平倉時(包括使用者平倉/系統平倉),對使用者平倉時的盈虧進行計算,若平倉時發生了損失,用戶可進行賠付申請,通過申請後將按照實際的賠付比例進行賠付。

 

3.風控規則

3.1 合約保險產品的目的在於保護投資者正常交易時免受價格波動的風險。若使用者利用產品設計規則的不足或系統故障等不合理的情形,惡意通過合約保險進行獲利,SYC平臺有權拒絕賠付申請。

3.2 若因區塊鏈資產對應的專案、團隊、確定合約指數價格的交易平臺或社區的原因,導致該區塊鏈資產的價格出現異常波動、交易平臺停止交易或退市、專案中止、社區分裂/解散等異常情況,SYC有權對該合約保險採取暫停購買保險,臨時調整賠付比例,暫停賠付等措施,保證合約產品的正常運行。

 

4.其他

4.1 使用者在使用合約保險產品時,應當遵守公平公正的原則,合理使用合約產品。

4.2 SYC平臺認為用戶通過非法手段惡意使用合約保險產品進行獲利時,有權採取暫停使用者交易、禁止使用者購買保險、取消使用者保險訂單、暫停賠付、中止賠付、追回賠付等手段,保護平臺業務正常運行。

4.3 SYC平臺對合約產品的業務規則擁有最終解釋權,並且有權利在任何時候刪除、修改、新增產品業務規則和使用者使用協定。

 

SYC交易所異常交易監管標準及處理常式

為規範市場交易行為,保護投資者權益,SYC交易所出臺了關於《異常交易行的為監管標準及處理常式》。SYC系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個帳戶、設備進行非法套利(包含但不限於刷手續費、返傭、贈金、對沖等)的用戶,對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施(包含且不限於封號、凍結資產、限制登錄、實名認證等)。

一、交易所規定的異常交易行為
1.市場過度交易行為:日內開倉交易量較大;
2.自成交行為;
3.實際控制的關聯帳戶合併持倉超過交易所持倉限額;
4.實際關聯帳戶,利用對倒、對敲等手段交易,操控市場價格,違規獲利;
5.盜碼交易行為:客戶違規盜取他人帳戶及密碼,或者利用關聯帳戶違法違規交易並轉移資金;
6.利用帳戶和關聯帳戶,刷單交易;
7.違規量化交易、套利交易;
8.利用自己的帳戶,或者多帳戶進行AB倉交易行為;
9.高頻交易或者利用程式進行高頻違規交易;
10.實際關聯帳戶,發生非正常趨同交易行為。
11.代替他人操作帳戶交易。
12.使用超短線交易(超短線頻繁開倉平倉)
13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為;
14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或SYC平臺;
15.參與SYC認為對市場有害的任何其他活動;
16.使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

二、對敲交易的類型及特徵。
1.盜碼交易
盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制帳戶之間進行互為對手方的交易,擾亂交易管理秩序,達到轉移資金目的;
2.關聯帳戶對敲交易
在兩個或者多個相關聯的帳戶內,通過事先預謀或者與他人事先約定,在同一時間內以相同的價格申報,一個帳戶高買低賣,明顯虧損或者低買高賣,明顯盈利,從而將委託人帳戶資金轉移至其自由帳戶的行為;
3.被委託人採取對敲交易方式轉移委託人帳戶資金
被委託人利用委託人的帳戶,與其自有帳戶之間進行互為對手方的交易,從而將被委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶的行為;
4.關聯帳戶的認定:相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣位址等資訊
三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵:
1.多個關聯帳戶,在同一時間段,相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格,相近平倉價格進行下單交易。
2.利用同一帳戶,或者多個關聯帳戶,在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數,利用手動或者掛單交易,進行開倉平倉操作。
3.在極短時間內,1分鐘以內快速的開倉平倉交易。
四、對於客戶採取對敲、刷單等違規交易的處罰措施:
      依據交易所相關制度規定,交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰,如責令改正,沒收違法所得。涉嫌情節較輕的,給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰;而情節嚴重的,將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結帳戶、宣佈為“市場禁入者”等處罰措施;如涉嫌違返所在國法律行為,交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

 

 

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